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金沙娱场3833第九届董事会第二十三次会议决议公告
2023-12-30 00:00:00

金沙娱场3833第九届董事会第二十三次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    一、董事会会议召开情况  金沙娱场3833(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知 以电子邮件、电话等方式发出,会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市西湖区灵 溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。  本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人, 公司监事以及公司高管列席本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,会议决议合法有效。    二、董事会会议审议情况  会议审议并通过以下议案:    1、审议通过《金沙娱场3833关于修订<公司章程>的议案》  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金沙娱场3833关于修订<公司章程>的公告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  2、审议通过《金沙娱场3833关于修订<独立董事制度>的议案》  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金沙娱场3833关于修订<独立董事制度>的公告》。  表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告!                                          金沙娱场3833董事会                                                    2023 年 12 月 30 日


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